Качество нефтепродуктов управление Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску проверяет регулярно, этот вопрос находится на постоянном контроле. На АЗС, осуществляющих розничную торговлю, проводятся внеплановые отборы проб. Как рассказал на недавней пресс-конференции заместитель начальника управления Геннадий Стасевич, несколько недель назад в Департамент поступило заявление от организации: после того, как их автомобиль был заправлен на одной из АЗС, с ним произошли серьезные технические неисправности, сейчас предстоит дорогостоящий ремонт. “Автозаправочные станции грешат низким качеством топлива, — заметил Геннадий Павлович. — Поэтому наш контроль не ослабевает”.
Автодилеры — на крючке
Сотрудники управления ДФР проверили один из автосалонов Минска, который занимается реализацией легковых автомобилей, и обнаружили там серьезные нарушения. Установлено, что субъект хозяйствования осуществлял деятельность на территории республики без регистрации представительства. Иными словами, любой клиент, который приходил в автосалон за покупкой “железного” друга, думал, что приобретает его непосредственно у данного юридического лица. Покупателю давали подписать договор... с американской компанией, и он его подписывал. В последующем транспортные средства поставлялись в нашу республику этой самой американской компанией. При этом таможенные платежи автосалон не уплачивал. По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.
— Автодилеры — одни из последних, кто попадает в наше поле зрения, — отметил Геннадий Стасевич. — Хотя сейчас нет смысла привозить автомобили по черным схемам и уходить от таможенных платежей.
Всего за первое полугодие финансовая милиция проверила 65 субъектов хозяйствования в сфере автобизнеса и выявила 64 нарушения. Возбуждено 34 уголовных дела, привлечены к административной ответственности 23 человека.
А еще держал бутики возле цирка...
Этот гражданин Беларуси был очень серьезным предпринимателем в Минске, возле Белгосцирка имел бутики с дорогостоящей одеждой. Однако грешил тем, что занимался незаконной деятельностью по реализации металлопродукции. Когда же управление ДФР начало заниматься им вплотную, убежал в Украину. Нынче фигурант задержан и ждет экстрадиции на родину. А поскольку человек не глупый, понял: единственный способ смягчить наказание — расплатиться по долгам с государством, погасить ущерб. “Это позволит ему впоследствии обратиться с ходатайством о помиловании”, — заметил Стасевич. — Уже по состоянию на июль нечистый на руку бизнесмен обратил в доход государства сумму свыше 1,5 миллиарда рублей наличными”.
Следующий криминальный случай — вновь “по металлу”. Все было завязано на обналичивании денежных средств через индивидуальных предпринимателей, на которых была зарегистрирована фирма. Схема такова: из России отправлялся товар, на бирже реализовывался, официально отправлялся ИП. Деньги, которые поступали на счет последних, преступниками обналичивались, конвертировались в валюту и опять вкладывались в нелегальный оборот. В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу закончено, предъ-явлено обвинение пяти участникам преступной группы. Но опять же: с учетом того, что весь ущерб (порядка 1 миллиарда рублей) ими погашен, обвиняемые обратились с прошением освободить их от уголовной ответственности.
Кстати, по словам заместителя начальника управления ДФР КГК по Минской области и г.Минску Геннадия Стасевича, за первое полугодие в республике имеются уже 25 случаев освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением преступниками материального ущерба. “Погасив задолженность, предприятие или индивидуальный предприниматель, не имея за плечами криминального прошлого, должны работать и дальше, принося в бюджет страны налоги и обеспечивая рабочие места”, — высказал он свое мнение.
Семейный криминальный подряд
Такие умники, как валютчики, ушли, казалось бы, в далекое прошлое. Казалось бы... Так, органы финансовой милиции вычислили жителя Минска, занимавшегося незаконными финансовыми операциями и даже имевшего постоянных клиентов. На момент задержания у этого деятеля было изъято наличными порядка 850 тысяч долларов (!). Сейчас гражданин находится в следственном изоляторе, скоро дело поступит в суд.
Как выяснилось в ходе разбирательств, супруга задержанного имела непосредственное отношение к черному бизнесу, семейная чета работала на пару. На двоих они приобрели в банках валюты на сумму свыше 12 миллиардов рублей, цель была одна — последующая перепродажа физическим лицам. Даже во время пребывания мужа в следственном изоляторе женщина активно продолжала незаконную деятельность. В частности, вот такой яркий факт.
В ходе следствия финансовой милиции понадобилось изъять системный блок компьютера в доме подозреваемого, чтобы направить на экспертизу. Тут супруга настойчиво стала писать заявления во все инстанции, мол, дома очень нужен компьютер — ребенок не имеет возможности заниматься! Такой великий интерес к технике оказался объясним: при вскрытии системного блока эксперты обнаружили внутри валюту в сумме 170 тысяч долларов. После этого забота матери по поводу занятий на компьютере угасла...
К сведению
В конце июля начальником управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску назначен Виктор Францевич СЕЛИЦКИЙ.
Языком цифр
За шесть месяцев 2008 года управлением ДФР КГК по Минской области и г.Минску проведено 640 проверок финансово-хозяйственной деятельности, из них в 639 выявлены нарушения. Результативность — 37,3 миллиона рублей доначисленных платежей на одно выявленное нарушение. Возбуждено 242 уголовных дела. На 48% увеличилось количество возбужденных дел по уклонению от уплаты налогов (2007 г. — 73 дела, 2008 г. — 108). Больше также выявлено тяжких и особо тяжких преступлений (2007 г. — 64 дела, 2008 г. — 96).
Всего по результатам деятельности управления за первое полугодие в доход государства поступило товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму 28,2 (за аналогичный период прошлого года — 19,5) миллиарда рублей, из них 24,6 — наличными.
Надежда Славина.
|
